📢 Nueva advertencia del Departamento de Tesoro de EU: piden a los bancos estar atentos porque los cárteles mexicanos utilizan redes chinas de lavado de dinero para ocultar sus ganancias
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro identificó unos 312 mil mdd en transacciones potencialmente vinculadas al narcotráfico mexicano. (Fotoarte: El Financiero / Bloomberg / Shutterstock) Tras los señalamientos de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector, el Tesoro de EU emitió una nueva advertencia a los bancos. Las autoridades de Estados Unidos piden estar atentos […]













